Sam Bankman-Fried recibe 25 años de prisión por fraude y lavado de dinero en FTX, ordenado a pagar $11 mil millones en decomiso

Sam Bankman-Fried, el cofundador y ex CEO de la criptoexchange FTX y la firma comercial Alameda Research, fue sentenciado a 25 años de prisión por el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), aproximadamente cinco meses después de ser encontrado culpable en los siete cargos relacionados con fraude y lavado de dinero durante su juicio.

“Cuando no mentía, era evasivo, dividiendo cabellos, tratando de hacer que los fiscales reformularan las preguntas para él”, dijo Kaplan el jueves, según Inner City Press. “He estado haciendo este trabajo durante casi 30 años. Nunca he visto una actuación como esa.”

Antes de la sentencia, Bankman-Fried reconoció en el tribunal que tomó una “serie de malas decisiones”, pero argumentó que no fueron decisiones “egoístas”.

Su posible sentencia total por los siete cargos – dos cargos de fraude y cinco cargos de conspiración – era un máximo de 110 años. Durante la sentencia, también se ordenó a Bankman-Fried pagar un decomiso de $11 mil millones al gobierno de EE. UU. Kaplan dijo que el “castigo”, o la sentencia, debía ajustarse a la gravedad del crimen.

Este mes, los fiscales de EE. UU. del Departamento de Justicia pidieron una sentencia “necesaria” de 40 a 50 años para él. “La simple escala del fraude de Bankman-Fried exige un castigo severo”, decía el aviso. “La cantidad de pérdida, al menos $10 mil millones, hace que este sea uno de los mayores fraudes financieros de todos los tiempos.” El jueves, Kaplan dijo que ese rango “sería más de lo necesario.” A finales de febrero, los abogados de Bankman-Fried presentaron un aviso sugiriendo que su cliente reciba de 63 a 78 meses, citando su “cuidado por las personas”, “remordimiento”, “culpabilidad de bajo nivel” y más.

Independientemente de lo que ambas partes quisieran, esta sentencia de décadas es el resultado del juicio de cinco semanas de Bankman-Fried, que profundizó en cómo una de las antes mayores criptoexchanges a nivel mundial, y su empresa comercial hermana, colapsaron en noviembre de 2022.

Su sentencia también podría enviar una señal a la industria cripto en general. Como el juez Kaplan está obligado a considerar la “necesidad de que la sentencia proporcione una disuasión adecuada”, es decir, para desalentar a otros acusados de cuello blanco y a los actores malintencionados en el espacio cripto en general, Josh Naftalis, un ex fiscal federal ahora con Pallas Partners en Nueva York, le dijo a TechCrunch. “En otras palabras, el tribunal puede considerar cómo la sentencia que impone a SBF enviará un mensaje a la industria de los activos cripto.”

Mark Bini, quien también es un ex fiscal federal y estatal y ahora es socio del grupo de activos digitales On Chain de Reed Smith, está de acuerdo. La sentencia será un “verdadero marcador en el ámbito cripto”, dijo, agregando que este resultado “puede ser un referente para futuras sentencias relacionadas con el fraude cripto.”

Y en el sistema federal, no hay libertad condicional. Sin embargo, los acusados como Bankman-Fried pueden obtener créditos de “buen comportamiento”, bajo la Ley del Primer Paso, que podría reducir su sentencia por buen comportamiento mientras estén encarcelados, señalaron ambos abogados. Hay varias oportunidades para que los delincuentes por primera vez y no violentos obtengan reducciones en sus sentencias, dijo Bini. Esto puede resultar en que la sentencia de un acusado se reduzca hasta un 15% de la sentencia inicial impuesta”, agregó Naftalis.

Bankman-Fried ha estado residiendo en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, desde que perdió su fianza antes de su juicio. Otros notorios internos pasados de la instalación correccional incluyen a la cómplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y el “bro farmacéutico” Martin Shkreli.

Mirando hacia atrás en SBF y FTX

Antes de la prisión, Bankman-Fried estuvo una vez en la cima del mundo cripto, relacionándose con celebridades como Katy Perry y atletas galardonados como Tom Brady y poniendo el nombre de su empresa en las camisas de los árbitros de la Major League Baseball y en la arena del Miami Heat. Antes de su colapso, FTX era una de las principales criptoexchanges por volumen, detrás de Coinbase y Binance.

FTX hizo crecer a sus usuarios en los “millones” antes de su colapso, y los ingresos se expandieron de $10 millones a $20 millones en 2019, a $80 millones en 2020 y a $1 mil millones en 2021; y los ingresos diarios en 2021 eran de $3 millones, dijo Bankman-Fried durante su testimonio.

Pero Bankman-Fried rápidamente perdió popularidad y confianza en la comunidad cripto después de que un balance defectuoso de Alameda fuera revelado por la publicación mediática cripto CoinDesk en noviembre de 2022, causando efectos dominó en toda la industria y preocupación en torno a FTX y su liquidez. En cuestión de días, la exchange se declaró en quiebra y Bankman-Fried renunció a su cargo de CEO.

Su juicio, y los meses previos a él, revelaron que el problema era mucho más grande de lo que se pensaba originalmente, ya que Bankman-Fried y otros ejecutivos mal utilizaron más de $8 mil millones en fondos de clientes. Bankman-Fried testificó que no defraudó a los clientes de FTX ni usó sus fondos, sino que Alameda “tomó prestado” ese capital de la exchange.

Mark Cohen, el abogado principal de Bankman-Fried, también dijo que el gobierno construyó un caso contra Bankman-Fried como en una película de Hallmark y aunque tomó “malas decisiones empresariales” el gobierno ha “intentado pintar a Sam como algún tipo de villano, algún tipo de monstruo.”

Al final, el jurado no compró esa narrativa. Los fiscales argumentaron enfáticamente que Bankman-Fried hizo una serie de promesas falsas interna y externamente y fue responsable de la pérdida de miles de millones de dólares para miles de inversores de FTX. Enfatizaron que estaba mal usar los fondos de los clientes de FTX sin su conocimiento o aprobación.

Y como resultado, Bankman-Fried pasará bastante tiempo tras las rejas.

El artículo ha sido actualizado para incluir detalles adicionales en el tercer y cuarto párrafo.