La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) está demandando a una startup de criptomonedas, NovaTech, por presuntamente recaudar fraudulentamente más de $650 millones de más de 200,000 inversionistas, muchos en la comunidad haitiano-americana.
La SEC enmarca a NovaTech, fundada en 2019 por la pareja Cynthia y Eddy Petion, como un esquema de marketing multinivel (MLM) que atrajo a inversionistas afirmando invertir en mercados lucrativos de criptomonedas y divisas extranjeras. En realidad, NovaTech reservó solo una fracción de los fondos de los inversionistas para negociar, dedicando la mayor parte a sus pagos a los inversionistas existentes y comisiones para los promotores, según la SEC.
Los Petions desviaron millones de dólares de activos de inversores para ellos mismos, alega la SEC. Y cuando la compañía colapsó, la mayoría de los clientes reclutados por promotores que minimizaron las señales de advertencia de NovaTech, se encontraron incapaces de hacer retiros.
“NovaTech y los Petions causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo,” dijo Eric Werner, director de la oficina regional de Fort Worth de la SEC en un comunicado. “Como alegamos, los esquemas de MLM de este tamaño requieren que los promotores los impulsen, y la acción de hoy demuestra que haremos responsables no solo a los arquitectos principales de estos enormes esquemas, sino también a los promotores que difunden su fraude al solicitar ilegalmente a las víctimas.”
Además de NovaTech y los Petions, la SEC nombra a los promotores de NovaTech Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley como demandados en su demanda de fraude de valores. La agencia está buscando una medida judicial permanente, la restitución de ganancias ilícitas y multas civiles; Zizi ya ha acordado resolver parcialmente.
“En general, esto, lamentablemente, parece ser un esquema piramidal de grupo de afinidad típico,” dijo Seth Goertz, socio de la firma de abogados Dorsey & Whitney y ex fiscal asistente de los Estados Unidos en el Departamento de Justicia, a TechCrunch por correo electrónico. “El tamaño y la escala del esquema son notables, aunque siempre te preguntas si habría sido posible si estuviera vinculado a la moneda fiduciaria tradicional en lugar de la criptomoneda, que sigue siendo lo suficientemente etérea como para que los estafadores puedan prometer grandes retornos.”
La demanda contra NovaTech es solo el último desarrollo en la campaña más amplia de la SEC contra empresas de criptomonedas legalmente dudosas.
En 2020, la SEC llevó a Ripple, el desarrollador de blockchain y creador del token de criptomoneda XRP, a los tribunales por presuntamente recaudar más de $1.3 mil millones en 2013 al vender XRP en una oferta de seguridad no registrada a inversionistas. El mes pasado, la SEC acusó al fundador de BitClout, Nader Al-Naji, de fraude, diciendo que los ingresos de las actividades de criptomonedas de la startup pagaron la mansión de Al-Naji en Los Ángeles y regalos. Y la SEC envió cartas a los VC por su participación con el operador de intercambio de criptomonedas descentralizado Uniswap Labs, informó Axios el lunes.
En un discurso reciente en la Revista Jurídica de Negocios de William & Mary, Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, dijo que la agencia ha tomado más de 100 acciones relacionadas con criptomonedas en la última década.
